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Credit Suisse colabora con la Justicia de Suiza y de EEUU en el caso de corrupción de la FIFA

wp image 271508 - Credit Suisse colabora con la Justicia de Suiza y de EEUU en el caso de corrupción de la FIFA

Ginebra, 30 oct (EFE).- El banco Credit Suisse reveló hoy que está colaborando con las investigaciones que realizan las autoridades judiciales de Suiza y Estados Unidos en relación al escándalo de corrupción en la FIFA.

Ginebra, 30 oct (EFE).- El banco Credit Suisse reveló hoy que está colaborando con las investigaciones que realizan las autoridades judiciales de Suiza y Estados Unidos en relación al escándalo de corrupción en la FIFA.

Las autoridades de ambos países creen que algunas instituciones financieras, incluido este banco helvético, permitieron que se realizaran transacciones sospechosas o incumplieron con las regulaciones contra el lavado de dinero.

«Credit Suisse ha recibido pedidos de información de estas autoridades en relación a cuentas (bancarias) de ciertas personas y entidades asociadas a la FIFA», señala el Credit Suisse en su informe financiero trimestral, publicado hoy.

El banco precisa que esas peticiones incluyen a ciertas personas o entidades «mencionadas o descritas» en el acta de formulación de cargos emitida por una corte estadounidense en pasado 20 de mayo, pero también a otros que no están mencionados en este documento judicial.

Esta acusación dio pie a la detención en Zúrich, una semana después, de siete altos funcionarios de la FIFA de América Latina, Norteamérica y el Caribe.

Dos de ellos aceptaron su extradición a Estados Unidos, mientras que los cinco restantes la han rechazado.

En todos estos casos, el Ministerio suizo de Justicia y Policía ha aprobado las demandas de extradición, pero los involucrados se encuentran en el periodo de 60 días durante el cual pueden apelar a esta decisión ante el Tribunal Federal en lo Penal.

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